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En segunda instancia se evaluó la Vulnerabilidad, es decir, características que harían a un país, sensible para que las organizaciones criminales tras- nacionales puedan dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos o la canalización de recursos para la financiación del terrorismo, atentando así contra la seguridad nacional y contra el orden económico y social. En este contexto, y luego de la evaluación, a Colombia, en materia de Amenaza, se le dio una A, es decir una calificación de Alta, y en materia de Vulnerabilidad se le calificó con MA, es decir Media Alta. También ofrece un patrón de acciones que deben asumir las instituciones financieras, las empresas y los profesionales regulados como parte del cumplimiento normativo. Sobre este tipo de negocios, las autoridades de la mayoría de las jurisdicciones del mundo -siguiendo las recomendaciones del GAFI, han establecido obligaciones de cumplimiento para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. La misma recomendación No. Si se tuvieron en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgo desarrollados por las instituciones financieras y otros sectores de la economía que el GAFI denomina como Asociaciones y Profesiones No Financieras Designadas - APNFDS, pero que para el contexto de Colombia se trata de subsectores del sector real de la economía, como los juegos de suerte y azar para fortalecer su supervisión. Si se designó una autoridad o mecanismo coordinador de acciones para evaluar los riesgos que traen consigo dichos delitos y si se aplicaron recursos encaminados a asegurar la mitigación de los riesgos. Si los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo se compartieron con todas las autoridades competentes, instituciones de auto-regulación, instituciones financieras y APNFDS que para el contexto de Colombia constituye todo el sector real de la economía. Formar parte del actual concierto de naciones y de la economía globalizada exige a los países una sólida estructura de prevención de los delitos financieros.

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